Mazars est intervenu en tant qu'expert de partie dans le cadre d’un arbitrage UNCITRAL dans le cadre d’un conflit résultant d’un arrêt partiel puis total d’exploitation d’une unité de production de bitume en Egypte. Mazars est intervenu pour évaluer conséquences financières liées à l’arrêt de la l’exploitation et apprécier la vraisemblance des pertes alléguées.
Dans le cadre d’un contentieux civil et administratif lié à l’effondrement d’un terminal aéroportuaire, Mazars est intervenu en tant qu'expert de partie pour analyser les demandes de la partie adverse et présenter les arguments, économiques, comptables et financiers permettant d’assurer la défense de la partie qui nous a missionné.
Mazars est intervenu comme expert financier, dans le cadre de négociations amiables entre un groupement en charge du renouvellement d’infrastructures ferroviaires et une CollTer : analyser le contexte opérationnel, juridique et commercial et examiner les conditions de résiliation du marché ; évaluer le montant de l’indemnisation et préparer le dossier utilisé pour les négociations.
Mazars est intervenu comme expert de partie dans le cadre d’un arbitrage international relatif à une clause d’ajustement de prix de cession de titres : analyse de l’arrêté des comptes des filiales dans plus de 60 pays, détermination du montant du BFR et de la dette financière nette ; présentation des éléments économiques, comptables et financiers au soutien de la réclamation de l’acquéreur.
Mazars est intervenu comme expert de partie dans le cadre d’un contentieux civil portant sur la rémunération variable d’un prestataire pour rédiger un rapport relatif aux indicateur clés (écarts de rémunération des émissions de titres hybrides) sur lesquels la rémunération variable était indexée
Mazars est intervenu en tant qu'expert de partie dans le cadre d’un arbitrage international pour analyser les aspects financiers d’un conflit entre une compagnie minière et un État, dans le cadre de la résiliation d’un contrat d’exploitation
À la suite d’alertes concernant quatre filiales africaines d’un groupe international, Mazars a été mandaté pour identifier les schémas frauduleux dont était suspecté le DG : évaluer l’ampleur des détournements ; déterminer les différentes responsabilités personnelles ; identifier des comptes bancaires occultes au nom des filiales du Groupe ; revoir les procédures de contrôle interne.
Après une alerte interne, Mazars est intervenu à la demande du Conseil de surveillance afin de vérifier la nature de dépenses engagées dans l’intérêt du dirigeant : analyser le fonctionnement des comptes suspects ; reconstituer le montant des rémunérations versées au dirigeant ; identifier les paiements à des sociétés liées au dirigeant ; revoir les notes de frais et paiements par CB.
Mazars est intervenu pour analyser 2000 déclarations de soupçons LCB-FT (émises par sociétés de jeux en ligne ou de services financiers) : analyser le profil des personnes suspectées (transactions bancaires, déclarations fiscales, etc) ; vérifier la conformité des déclarations avec la réglementation locale; préparer les dossiers pour transmission aux autorités compétentes des pays concernés.
Dans le cadre d’irrégularités commises par les dirigeants d’une filiale d’un groupe international, Mazars est intervenu pour procéder à la collecte d’informations non structurées (e-mails, reporting, etc.) et analyser les informations collectées, afin d’identifier les différentes responsabilités des dirigeants dans la prise de décisions irrégulières.
Dans le cadre d’allégations de collusion entre un responsable commercial et un distributeur, Mazars a accompagné un groupe international pour : collecter les emails et les données numériques utiles ; mettre en place une équipe de revue russophone ; identifier les documents permettant de confirmer les allégations ; produire des statistiques sur les opérations douteuses.
Mazars est intervenu à la suite de soupçons de fraude interne après plusieurs départs du département Finance d’un hôtel de luxe : revue des paiements par carte de crédit ; analyse des comptes fournisseurs débiteurs ; revue échantillonnée des notes de frais des employés.
Après une alerte éthique visant plusieurs dirigeants de filiales chinoises, Mazars a été mandaté par un groupe européen pour analyser les mécaniques contractuelles et financières de marchés publics ; déterminer les différentes responsabilités individuelles dans la négociation des contrats (revue d’emails) ; recenser les paiements et avantages en nature accordés aux dirigeants au-delà des montants...
Dans le cadre d’une entrée en relation avec des contreparties localisées en Afrique sub-saharienne, Mazars est intervenu pour comprendre le contexte local et l’environnement des contreparties, identifier les dirigeants et leurs intérêts économiques, dresser les profils des dirigeants et identifier toute information négative, en particulier en matière de blanchiment d’argent et de corruption.
Dans le cadre de l’acquisition d’une société européenne, un groupe français a souhaité vérifier la liste des fournisseurs d’une des filiales. Mazars, qui était en charge des due diligences financières sur la cible, a procédé à des recherches d’antécédents et de réputation sur une liste de plus de 200 sociétés et sur leurs dirigeants.
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