Forensic Investigations

Vous recevez régulièrement des alertes éthiques que vous ne pouvez laisser sans réponse. Une fraude peut porter atteinte à votre réputation et à vos ressources financières. Vous devez être à même de répondre rapidement aux questions posées, en mettant en place un dispositif d’enquête adapté et dimensionné au regard du périmètre géographique concerné et de l’ampleur du problème, de la sensibilité du sujet pour votre organisation et de la confidentialité de l’enquête menée, ou encore du respect des réglementations locales.

Notre approche

Nous vous accompagnons dans la conduite d’enquêtes internes sur des cas de fraudes présumées, quelle que soit leur nature. Notre équipe est composée de spécialistes forensic ayant une expérience significative dans la conduite d’enquêtes sensibles : Certified Fraud Examiners (CFE), anciens auditeurs, anciens inspecteurs internes, anciens enquêteurs auprès de régulateurs.

Nous intervenons sur :

• Tout type de fraude : nous enquêtons sur des cas présumés ou avérés de corruption, détournement d’actifs, fraudes comptables ou fiscales, abus de marché et infractions boursières, blanchiment d’argent, harcèlement, infractions réglementaires et tous autres dysfonctionnements.
• Tout secteur d’activité : industrie, services, secteur public, immobilier, distribution, télécoms, banque/finance, etc.

Nos travaux sont parfois effectués alors que nos clients sont sous investigation de la part d’autorités françaises ou étrangères. Nos modalités d’intervention respectent les procédures applicables et les résultats de nos travaux peuvent être partagés si besoin avec les autorités

Nous avons l’habitude de travailler en étroite coopération avec des cabinets d’avocats français et étrangers.

Notre approche concrète nous permet de comprendre le contexte, vos enjeux et vos activités, afin de vous proposer de proposer le dispositif d’investigation le mieux adapté à chaque situation.

Notre présence mondiale

Nous intervenons aussi bien en France qu’à l’étranger, grâce au réseau international des experts forensic Mazars, connaissant parfaitement le tissu économique local et à même d’intervenir dans la langue du pays concerné. Nous faisons régulièrement intervenir plusieurs équipes de manière coordonnée, pour les investigations couvrant plusieurs pays.

Les équipes spécialisées et expérimentées du partnership intégré Mazars, en plus du réseau d’experts de la North America Alliance avec lesquels Mazars coopère en continu, sont là pour répondre efficacement et rapidement à vos besoins.

Notre bureau Forensic Mazars Paris coordonne l’intervention de nos 10 centres d’excellence Forensic, et comprenant plus de 300 experts, afin de répondre à vos besoins avec les mêmes standards en termes de procédure et de qualité tout en vous apportant des conseils adaptés aux spécificités locales.

Nos outils et solutions

Nous disposons, pour nos investigations, de solutions technologiques performantes pour analyser de larges volumes de data numériques, que ces données soient structurées (états financiers, extractions d’ERP) ou non structurées (emails, contrats, factures, procédures internes).

Nos solutions de eDiscovery et de Data Analytics ou de due diligence automatisée permettent d’optimiser nos travaux d’investigation.

• Data Analytics

Pour l’analyse des données structurées (données financières, comptables, de gestion), notre méthodologie se fait en quatre étapes :

1. Sélection des données à extraire, à partir des sources et ERP identifiés
2. Intégration des données sur notre plateforme
3. Configuration des contrôles
4. Exploitation des résultats

Nous pouvons ainsi identifier rapidement les opérations potentiellement anormales, repérer la répétition de schémas frauduleux suspectés, effectuer des statistiques pour mettre en évidence des ratios atypiques.

Dans les cas les plus complexes, pour procéder à l'analyse et au croisement de données d’origines variées et de volumétrie significative (allant jusqu’à des millions d’opérations), notre équipe de data scientists peut aussi développer des algorithmes ad’hoc. Nous constituons alors une équipe projet regroupant des experts métiers et des experts data afin de mettre au point des analyses spécifiques.

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