Due diligence de tiers – recherche d’antécédents

Notre approche pour les investigations ponctuelles  

Nous combinons l'expérience et les compétences de nos équipes de due diligence de tiers avec les solutions technologiques les plus avancées pour vous proposer une solution sur mesure répondant à vos besoins. Nous couvrons un grand nombre de risques financiers, politiques, de réputation, environnementaux et humains.

• Notre méthodologie

Pour traiter rapidement des demandes sur des tiers (individus ou sociétés), nous utilisons une solution technique qui recherche, examine et analyse des milliers de bases de données publiques (structurées et non structurées) dans le monde entier. En utilisant le traitement automatique du langage naturel et l’intelligence artificielle, notre solution analyse les informations comme le ferait un opérateur humain.

Nous pouvons effectuer des recherches ponctuelles ad hoc (pour des enquêtes ou des transactions commerciales par exemple) ou nous pouvons configurer un suivi périodique permanent (pour les fournisseurs par exemple).

Nos spécialistes en investigation peuvent aussi approfondir les recherches automatisées par des analyses adaptées, notamment en cas de suspicion de fraude ou de corruption.

• Notre solution de due diligence automatisée

Nous utilisons un outil qui permet de couvrir un large périmètre de sources et donne des résultats en quelques minutes.

• Couverture. Notre outil accède à des milliers de sources structurées partout dans le monde, telles que les registres d'entreprise, les listes de sanctions, les listes de surveillance et les bases de données pour les PEP. Il accède également à un large volume de données non structurées numériques / en ligne en forme de publications d'actualités, d'articles et de blogs.
• Traduction simultanée. L'outil intègre la traduction simultanée de 60 langues, ce qui vous évite de faire appel à des chercheurs / analystes internes dotés de capacités linguistiques.
• Rapidité. Les recherches sont effectuées en seulement 15 minutes (en moyenne). 

Notre outil de due diligence automatisée – pour les demandes régulières

Notre solution de due diligence automatisée basée sur l’IA peut être personnalisée afin de vous donner un contrôle total. 

• Flexibilité dans l’évaluation des risques.  Nous proposons une approche sur mesure pour répondre à vos besoins et exigences.  Nous pouvons calibrer notre outil d’IA pour refléter votre appétit au risque et vos critères de risque. 
• Couverture.  Notre outil a accès à des milliers de sources structurées comme des registres d’entreprise, des listes de sanctions, des listes de surveillance et des bases de données pour les PPE.  Il a également accès à un nombre considérable de contenus en ligne/numériques non structurés sous la forme de publications de news, posts et blogs. 
• Réduction de 97 % des faux positifs. Notre outil déduplique les résultats et supprime les résultats non pertinents ou insignifiants, comme les bonnes nouvelles.  Ceci se traduit donc par une économie de temps dans l’examen des résultats, des temps de traitement plus rapides et des avantages en termes de coûts. 
• Traduction en direct.  L’outil intègre une traduction en direct de 60 langues, ce qui réduit le besoin d’avoir des chercheurs/analystes internes maîtrisant les langues.  
• Vitesse.  Les recherches ne prennent que 15 minutes.  
• Piste d’audit. Notre outil comprend une piste d’audit transparente et exhaustive qui satisfera les exigences réglementaires et vos procédures internes de gouvernance et conformité. 
• Surveillance continue.  Nous pouvons effectuer des recherches uniques (par ex., à des fins d’enquête ou de transaction avec une entreprise) ou nous pouvons activer une surveillance continue constante (par ex., dans le cadre d’une relation avec un fournisseur).  
• Zéro papier.  Des profils électroniques sont préparés dans un format facile d’utilisation qui fournissent des informations succinctes sur les signaux d’alerte identifiés. 
• Flux automatisés et intégrés.  L’outil intègre un système de flux qui nous permet de gérer l’évaluation du risque de tiers dans sa globalité ainsi que le processus d’intégration. 

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