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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Nouvelles menaces, nouveaux acteurs, fraudes innovantes et exigences accrues du régulateur poussent les établissements à revoir leur dispositif LCB/FT de façon à accroître son efficacité. Les établissements disposent d’une autonomie accrue pour mettre en place leur dispositif dont la pierre angulaire est l’approche par les risques. Ces derniers peinent à mettre en place une approche par les risques pertinente pour affiner leur analyse et ainsi identifier et prévenir des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Ces constats confirmés par le régulateur local et européen, les sanctions infligées à certains établissements et la menace terroriste grandissante placent la LCB/FT au cœur de l’actualité.
La Sécurité Financière, au cœur de la stratégie de transformation de la banque
Face aux limites budgétaires et au risque d’image, l’amélioration de la performance des dispositifs LCB/FT est désormais un prérequis. Cette optimisation passe par l’utilisation de solutions innovantes en matière de détection, traitement des cas présumés frauduleux, reporting et piste d’audit.Les institutions financières doivent déployer leur dispositif LCB/FT dans un contexte d’une très grande complexité :
 Techniques de blanchiment toujours plus complexes |  Réglementation toujours plus exigeantes |  Contrôle du régulateur plus fréquent |  Technologie disruptive et nouveaux produits |
DIAGNOSTIC
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TRANSACTION MONITORING
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Assistance à la structuration du dispositif
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Optimisation du KYC
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Formation/Veille
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Emilie Legroux Associée - Paris
Zoom sur
LCB/FT : focus sur les sanctions du régulateur
Nos équipes ont analysé les décisions publiques de la Commission des sanctions de 2017 à 2019 de façon à identifier les thématiques récurrentes en matière de LCB/FT, ainsi que les exigences réglementaires que les établissements peinent parfois à appliquer de façon opérationnelle. Elles constituent un corpus de règles pragmatiques de cas concrets qui viennent compléter la réglementation existante.
Notre expertise
Conformité et Contrôle interne
Depuis plusieurs années, le secteur bancaire et financier fait face à de nombreuses mutations. Ces mutations sont notamment liées à la multiplicité des évolutions législatives et réglementaires ainsi qu’à la prise en compte de doctrines de régulateurs parfois complexe d’interprétation et d’application. Pour agir et répondre au plus près de vos besoins, nous vous proposons une offre scindée en autant de thématiques clés que doivent adresser les fonctions de conformité et de contrôle interne dans l’exercice de leurs missions.