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L'actualité Conformité et Contrôle interne bancaire
Mazars vous propose une veille réglementaire destinée à vous apporter une synthèse des actualités marquantes liées à la Conformité et au Contrôle Interne du secteur bancaire.
Elle fait également état des dernières décisions de sanction de l'ACPR et l'AMF et des accords de composition administrative homologués par l’AMF.
Elle fait également état des dernières décisions de sanction de l'ACPR et l'AMF et des accords de composition administrative homologués par l’AMF.
La newsletter "Actualité Conformité et Contrôle Interne Bancaire" est une source d'information essentielle pour les professionnels de la banque soucieux de se tenir informés des derniers développements en matière de sécurité financière, de protection des intérêts de la clientèle et d'infrastructures de marché.
Cette publication régulière couvre un large éventail de sujets, allant des réglementations internationales sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, aux meilleures pratiques en matière de protection des données et de la vie privée des clients.
Les lecteurs de cette newsletter sont également informés des dernières tendances et évolutions dans les infrastructures de marché, telles que les nouvelles technologies de paiement et de règlement, ainsi que les développements clés en matière de conformité et de gouvernance d'entreprise.
En somme, cette newsletter est une source incontournable d'informations et de conseils pour tous les professionnels du secteur bancaire.
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Conformité et Contrôle interne
Depuis plusieurs années, le secteur bancaire et financier fait face à de nombreuses mutations. Ces mutations sont notamment liées à la multiplicité des évolutions législatives et réglementaires ainsi qu’à la prise en compte de doctrines de régulateurs parfois complexe d’interprétation et d’application.
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LCB/FT : focus sur les sanctions du régulateur
Nos équipes ont analysé les décisions publiques de la Commission des sanctions de 2017 à 2019 de façon à identifier les thématiques récurrentes en matière de LCB/FT, ainsi que les exigences réglementaires que les établissements peinent parfois à appliquer de façon opérationnelle. Elles constituent un corpus de règles pragmatiques de cas concrets qui viennent compléter la réglementation existante....