
Risque de blanchiment et financement du terrorisme
Suivant les recommandations du GAFI (Groupe d’action financière), la directive (UE) 2018/843 (la cinquième directive anti-blanchiment, référée ci-après comme la « directive anti-blanchiment ») a modifié la directive (UE) 2015/849 (quatrième directive anti-blanchiment) afin de charger la Commission de l’Union européenne (UE) de réaliser une évaluation des risques de blanchiment des capitaux et...